Название статьи:
Производство первоначальных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершаемых сотрудниками банковской сферы
Авторы: Асатрян Х.А., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии, Институт юстиции, https://orcid.org/0000-0002-3268-6647, SPIN-код: 8423-6652, Байкальский государственный университет, 664003, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, 11,
AsatryanHA@bgu.ru Для цитирования:
Асатрян Х.А. Производство первоначальных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершаемых сотрудниками банковской сферы / Х.А. Асатрян. — DOI 10.17150/2411-6122.2026.1.5-15. — EDN QILCHE // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2026. — № 1. — С. 5–15.
Год: 2026 Номер журнала: 1
Страницы: 5-15
Тип статьи: Научная статья
УДК: 343.9
DOI: 10.17150/2411-6122.2026.1.5-15; EDN: QILCHE
Аннотация:
Рассматриваются особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершаемых сотрудниками банковской сферы. Цель исследования состоит в раскрытии процедурных и содержательных особенностей производства первоначальных следственных действий при расследовании мошенничеств, совершаемых сотрудниками банковской сферы. Даются рекомендации практического характера следователям при проведении таких следственных действий как: обыск в служебных помещениях (реже - в жилых помещениях) сотрудника банка (подозреваемого); выемка документов и предметов; осмотр документов строгой отчетности, а также документов, которыми оформляются операции с денежными средствами. Рассматривается информация о правильности и рациональности разработки плана расследования, а также о следах, которые могут быть оставлены и подлежат выявлению и фиксации в процессе проведения первоначальных следственных действий. Рассматривается процесс организации расследования при изучении материалов, полученных в результате оперативной работы, процесс анализа поступившей информации и определения первоочередных мер процессуального характера.
Ключевые слова: следственные действия, расследование, мошенничество, сотрудники банка, преступления в банковской сфере
Информация о статье: Поступила в редакцию 11.11.25. Одобрена после рецензирования 30.11.25. Принята к публикации 27.03.26. Дата онлайн-размещения 27.04.26.
Список цитируемой литературы: - Деркач М.М. К вопросу о возможностях использования в раскрытии и расследовании преступлений криминалистически значимой информации, содержащейся в автоматизированных информационно-поисковых системах / М.М. Деркач. - DOI 10.17150/2411-6122.2023.4.71-81. - EDN SSVCJT // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2023. - № 4. - С. 71-81.
- Залескина А.Н. Противодействие расследованию мошенничеств на заключительном этапе: криминалистические аспекты / А.Н. Залескина, Б.М. Ващенко. - DOI 10.17150/2411-6122.2025.1.50-59. - EDN SSVCJT // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2025. - № 1. - С. 50-59.
- Криминалистика. Общие положения, техника, тактика : учебник / М.М. Горшков, С.Б. Россинский, О.П. Грибунов [и др.]. - Москва : Юрайт, 2022. - 400 с.
- Гармышев Я.В. Отдельные аспекты квалификации и расследования мошенничества / Я.В. Гармышев. - EDN RLRSLY // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2020. - № 3. - С. 96-108.
- Занькин Д.В. Отдельные проблемы расследования мошенничества при получении выплат / Д.В. Занькин. - EDN SVMSYV // Современное право. - 2014. - № 10. - С. 110-114.
- Коломинов В.В. О способе совершения мошенничества в сфере компьютерной информации / В.В. Коломинов. - EDN VIEPPV // Человек: преступление и наказание. - 2015. - № 3. - С. 145-148.
- Карепанов Г.Н. Типичные следы при расследовании преступлений в сфере банковского кредитования / Г.Н. Карепанов. - EDN XNXYUX// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия. Экономика и право. - 2018. - № 3. - С. 160-163.
- Карепанов Г.Н. Особенности допроса подозреваемого по делам о мошенничествах, совершаемых работниками банка в сфере кредитования / Г.Н. Карепанов. - EDN XNXYUP // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия. Экономика и право. - 2018. - № 3. - С. 156-159.
- Полстовалов О.В. Криминалистическая характеристика организованных форм мошенничества / О.В. Полстовалов. - DOI 10.17150/2411-6122.2024.1.77-89. - EDN KFSDHP // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2024. - № 1. - С. 77-89.
- Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы / В.Ю. Артемов, Н.А. Голованова, Е.В. Горенская [и др.]. - Москва : Контракт, 2021. - 284 с. - EDN HYNEIU.
- Парфенчикова А.А. Меры косвенного принуждения в исполнительном производстве / А.А. Парфенчикова; под ред. В.В. Яркова. - Москва : Статут, 2017. - 200 с. - EDN ZUYAWX.
- Грибунов О.П. Криминалистическая теория причинности в контексте установления механизма следообразования: философские и теоретические аспекты / О.П. Грибунов. - DOI 10.17223/15617793/446/27. - EDN PEWQIQ // Вестник Томского государственного университета. - 2019. - № 446. - С. 207-211.