Название статьи:
Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты
Авторы: Коломинов В.В., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии, https://orcid.org/0000-0001-9797-0908, SPIN-код: 4690-0019, AuthorID РИНЦ: 682904, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация,
KolominovVV@bgu.ru Год: 2025 Номер журнала: 1
Страницы: 60-68
Тип статьи: Научная статья
УДК: 343.9
DOI: 10.17150/2411-6122.2025.1.60-68
Аннотация:
Настоящая статья посвящена изучению особенностей расследования преступлений, непосредственно совершенных с использованием криптовалюты. С быстрым развитием технологий и растущей популярностью криптовалют, к сожалению, увеличивается и число преступлений, связанных с их использованием. Автор статьи подчёркивает, что по мере распространения криптовалют в различных областях жизни общества становится всё более актуальным вопрос о разработке действенных мер, направленных на противодействие их использованию в преступных целях. Вследствие этого, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью разработки эффективных методов для расследования подобных правонарушений. Преступления, связанные с использованием криптовалют, зачастую носят транснациональный характер и требуют комплексного подхода. В настоящей статье анализируется уже существующие практики и предлагает рекомендации по улучшению механизмов расследования. Автор утверждает, что в процессе расследования таких преступлений перед правоохранительными органами стоит множество трудностей, которые могут существенно усложнить процесс или даже поставить его под угрозу. Это связано с уникальными особенностями криптовалют и относительной новизной технологии. Основная цель статьи - изучить особенности расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалют, а также предложить пути совершенствования методов и стратегий, применяемых следственными органами в этой области. В ходе исследования автором использованы как качественные, так и количественные методы анализа. В статье сравнивается практика расследования крипто-преступлений, изучается судебная практика по преступлениям, совершенных с использованием криптовалюты. В результате исследования, автор выявил основные проблемы и сложности, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. Кроме того, автором предложены конкретные рекомендации по повышению эффективности расследований, включая использование современных аналитических инструментов и развитие международного сотрудничества. Автор подчеркивает, что существующие методы расследования преступлений с использованием криптовалют требуют дальнейшего совершенствования. Эффективное раскрытие таких преступлений возможно лишь при условии интеграции новых технологий, а также создания законодательных и оперативных основ для более тесного взаимодействия между странами. Заключается о необходимости поддержки и развития специализированных антикриминальных платформ, которые могут значительно повысить шансы на успешное расследование и предупреждение преступлений в этой быстро развивающейся сфере.
Ключевые слова: криптовалюта, преступление, расследование, киберпреступность, технологии, право, аналитические инструменты, блокчейн, транснациональная преступность
Список цитируемой литературы: - Пушкарев В.В. Основы организации противодействия преступлениям, совершаемым с использованием криптовалют / В.В. Пушкарев, А.В. Токолов. - DOI 10.24412/2414-3995-2023-4-88-92. - EDN UYJYDC // Вестник экономической безопасности. - 2023. - № 4. - С. 88-92.
- Максуров А.А. Блокчейн, криптовалюта, майнинг: понятие и правовое регулирование: монография / А.А. Максуров. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2023. - 211 с.
- Преступления в сфере высоких технологий и информационной безопасности / В.Ф. Васюков, А.Г. Волеводз, М.М. Долгиева, В.Н. Чаплыгина. - Москва : Прометей, - 2023. - 1086 с. - EDN KEOHLQ.
- Васюков В.Ф. Осмотр и фиксация страниц интернет сайта в сети интернет / В.Ф. Васюков, А.Н. Колычева. - DOI 10.24411/2414-3995-2019-10025. - EDN PQDAKX // Вестник экономической безопасности. - 2019. - № 1. - С. 115-118.
- Михалев В.А. Проблемы расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалют / В.А. Михалев. - EDN VPXVNU // Молодой ученый. - 2024. - № 4 (503). - С. 310-312.